Detenidas 7 personas en Bizkaia que formaban parte de una red de estafas on line

Los inicios de la investigación se remontan a 2018, cuando un vecino de Sada (A Coruña) denunció que alguien se había «apoderado ilícitamente de un teléfono móvil que tenía a la venta por internet». Tras las primeras investigaciones, los agentes detuvieron al autor y comenzaron unas pesquisas que posteriormente les permitieron «identificar a todos los miembros del nivel más bajo de la estructura». Eran los que se conoce como «las mulas informáticas» que se organizan en pequeños clanes familiares o de amigos.

«Son los destinatarios que reciben la mercancía de los vendedores y que, en cuanto la tienen en su poder, revenden en tiendas físicas de compraventa de segunda mano», confirman fuentes del Ministerio del Interior. Los falsos compradores utilizaban el conocido método de la estafa nigeriana «por el que lograban la confianza del vendedor para que éste les enviara el producto que tenía en venta«. Para ello le remitían justificantes falsos de pago, «utilizando plataformas de pago fraudulentas», con aspecto muy similar a las reales. Para no levantar sospechas, hacían llegar falsos documentos de identificación y siempre aceptaban el precio del productor sin negociar. El beneficio obtenido debían repartirlo con su contacto del escalón superior, enviándole la parte de éste por empresas de servicios financieros.

Esta organización contaba con una red de «mulas informáticas» distribuidas por todo el territorio nacional. De hecho, aunque la operación ha estado dirigida desde las comandancias de la Guardia Civil de Bizkaia y A Coruña, la investigación ha necesitado la colaboración de los equipos de Salamanca, Barcelona, Almería, Illes Balears, Asturias, Burgos, Badajoz, Ciudad Real, Madrid y Cádiz. También se han identificado a 18 intermediarios más que residían en la ciudad nigeriana de Ibadán.

La normalización del uso de internet para realizar operaciones de compraventa ha hecho que aumenten las estafas. Para evitarlas, la Guardia Civil recomienda una serie de medidas como optar por realizar la entrega del artículo en mano, utilizar empresas de transporte oficial del portal de compraventa o en su defecto envío contra reembolso o asegurarse de haber recibido el dinero, salvo si se está totalmente seguro de usar método o pasarelas de pago de absoluta confianza.

Además, también aconsejan no realizar pagos directos a teléfonos móviles o con extracción de dinero, ni proporcionar datos personales y bancarios. Por supuesto, no se debe facilitar en ningún caso copia del DNI y siempre es mejor solicitar una conversación telefónica (vídeollamada) con el vendedor o comprador.