El equipo de José Luis Moreno advirtió que estaba al «límite» y que no pasaría una inspección de blanqueo

Nuevo capítulo en el caso de José Luis Moreno. Sus asesores advirtieron en reiteradas ocasiones que el productor de televisión estaba en una situación de «los límites de todo tipo» y que no pasaría una inspección de blanqueo de capitales, por lo que dos semanas antes de las detenciones intentaron reajustar alguna de las empresas en las que figuraba el ventrílocuo.

Así consta en una serie de conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía Judicial y que obran en un informe remitido en junio al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, a cargo de las pesquisas de la 'Operación Titella'. Dos semanas antes de que tuvieran lugar las detenciones, un fiscalista avisó a Beatriz Sánchez --encargada de gestionar la administración y contabilidad del ventrílocuo-- que Moreno estaba «en la peor situación que puede estar».

Los investigadores precisan que el fiscalista aseguró que Moreno recibía dinero en una cuenta que se dedicaba a «hacer pagos a otras empresas» y «aportaciones» a otras compañías. «Se ve que es un entramado y en el supuesto de una inspección entraría con toda la fuerza el tema de blanqueo de capitales», añadió para luego insistir en que «si a esta empresa le meten mano puede resultar que salte por los aires casi todo».

Noticia Relacionada

El supuesto chantaje de José Luis Moreno

Según narran los agentes, el hombre continuó diciendo que el productor recibía «dinero sin justificación», que «hay cuentas muy elevadas directamente con él» y que deberían «cerrar» una de las empresas en las que figura.

En la llamada, la asistente reconoció que había «muchos ingresos de distinta gente que le ha prestado dinero» y que estaba «sin documentar nada». Ese mismo día, consta en el informe otra llamada de Beatriz Sánchez con Cristina Muñoz, una de las asistentes del departamento contable detenidas en la trama. Muñoz dijo que también había hablado con el fiscalista y que este le dijo que «con el tema de blanqueo de capitales puede tener muchos problemas».

En esa conversación, la encargada de gestionar la administración y la contabilidad de Moreno señaló que consideraba que debían «reajustar» una de las empresas «para disolverla y liquidarla» y «crear otra distinta sin que tenga nada que ver». Según explicó, esa sociedad estaba «muy perjudicada» sobre todo por los préstamos y por cómo el productor había «guarreado» las cuentas.

Muñoz indicó que figuraban «préstamos de Antonio (Aguilera)», hombre con el que el ventrílocuo habría trabajado para financiar sus proyectos y que ingresó en prisión por haber participado en una presunta operación fraudulenta que se investigó en los juzgados de Madrid. Según los investigadores, Sánchez añadió: «Imagínate de dónde vienen, no pasaríamos el blanqueo de capitales».

En un oficio previo, fechado en enero, los agentes ya habían recogido otra conversación en la que Sánchez y otra de las empleadas de Moreno aseguraban que el productor «no aguantaría» una auditoría porque «ha podido mentir mucho con facturas, viajes y demás». Precisaron, además, que se habrían emitido facturas de «personal que no existía», haciendo creer que trabajan 100 personas cuando «solamente» estaban dos. «Si hicieran una auditoría sería gravísimo», dijeron.