El Supremo da luz verde a que la UCO acceda a todos los movimientos bancarios y fiscales de Ábalos

En concreto, Puente se dirige a Caixabank y a la Agencia Tributaria para reclamarles una ingente cantidad de documentación, tal y como le había solicitado la UCO el pasado 17 de marzo, que aseguraba que con la simple consulta de las «fuentes abiertas» y el material incautado a Koldo García, solo podía realizar un «informe preliminar» sobre su patrimonio.

El juez reclama los datos desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, como pide la UCO, al considerar preciso extender estas pesquisas hasta varios años antes de que Ábalos entrara en «conocimiento y relación» con Víctor de Aldama, cabecilla de la trama corrupta, y con el propio Koldo García, «en la medida en que solo así podrá conocerse si han existido, con ocasión de esas nuevas relaciones, cambios relevantes en las conductas o gestiones económicas del señor Ábalos».

El juez y la UCO quieren saber si habido cambios «significativos» de «fondos bancarios para atender a sus gastos«» y confirmar, como sospechan, que el exministro «ha venido percibiendo determinadas cantidades en metálico» que le entregaba Koldo García por orden de De Aldama, «tal y como éste (De Aldama) sostiene con una corroboración razonable indicios que resulta de los extremos ya consignados».

Así las cosas, el instructor ordena a la entidad bancaria que «facilite toda la información que conste en sus bases de datos relativas a una serie de cuentas bancarias y/o productos financieros» de Ábalos. El listado de datos que el Supremo reclama a Caixabank es un auténtico estriptis financiero. Además de identificar todos los «productos bancarios y financieros» del exministro, quiere conocer si existen «cajas de seguridad que tengan contratadas las personas físicas o jurídicas» relacionadas en con el investigado; «todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al Sepblac sobre las indicadas cuentas bancarias», así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones; incluso movimientos de cheques.

Pero sobre todo, Puente quiere que Caixabank le dé información de sobre las transferencias por valor de más de 300 euros, en cualquier modalidad (SWIFT, OMF y nacionales, emitidas o recibidas) o del cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo por encima de esa cantidad que se hayan realizado en el pasado o que tengan lugar según avanza la investigación.

En cuanto a la Agencia Tributaria, el instructor del Supremo reclama que le facilite toda la información de Ábalos y de Fiadelso para el período comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024, ambos incluidos.

Para el juez, «parece más que razonable» acceder a todas las cuentas y datos fiscales de Ábalos y su fundación «al fin y efecto de comprobar, primeramente, si se hallan en aquellas alguna clase de ingresos irregulares que pudieron corresponderse con los cobros que se le imputan». E «igualmente -añade- deberán analizarse las salidas de dinero que, de alguna forma, pudieran justificar, por ejemplo, los gastos de reembolso a don Koldo García de las cantidades supuestamente anticipadas por éste al señor Ábalos Meco».