La organización de Moreno se benefició de «multitud» de créditos ICO por la covid

Los investigadores señalan que la organización buscaba lucrarse a través de los créditos ICO que se concedían a raíz de la covid porque, según sostenían, eran «los más fáciles de conseguir y las entidades bancarias están deseando concederlos». La Policía cree que Salazar y Antonio Aguilera eran los encargados de obtener los fondos que iban a parar al ventrílocuo gracias a sus «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil». Ambos se «encargaban de conseguir las sociedades, maquillarlas, poner un administrador y presentarlas ante los bancos como las beneficiarias de la financiación necesaria para el desarrollo de sus actividades».

Las sociedades carecían «casi siempre de actividad real» y su «finalidad no era «otra que la de lucrarse de manera ilegítima». Para ello se valían de empresas pantalla, administradas por testaferros. Además, Salazar se habría servido de una serie de empleados de banca que «claramente estaban en connivencia con la organización, participando en los hechos y recibiendo compensación económica y obsequios a cambio» de su trabajo.

De hecho, el director de una oficina bancaria en Madrid habría visitado la sede de una de las sociedades «participando en la simulación de actividad» de una entidad que «realmente» no la tenía, participando como fiador en la firma de un protocolo por la concesión de un préstamo por 50.000 euros. Entre 2017 y 2020, la organización habría conseguido así estafar 19.180.899 euros a distintas entidades bancarias a través de préstamos, líneas de crédito y descuento, 'leasing', pagarés y 'renting' de vehículos.