EE UU alerta que locutorios y tiendas financian la yihad desde España

El aviso, de carácter oficial, lo hizo el Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs del Departamento de Estado norteamericano el pasado marzo. En ese documento referido a España -que no era específico sobre la lucha antiyihadista sino que versaba sobre el lavado de dinero- las autoridades de Washington aseguraron que la hawala ya se ha convertido en una «laguna significativa» en la seguridad nacional.

Mandos de los Servicios de Información, lejos de rechazar las críticas de Washington, reconocen abiertamente la existencia de estas redes, de funcionamiento tan simple y ancestral como difíciles de detectar. Básicamente -explican los expertos antiterroristas- se basan en que una persona entrega una cantidad en el país de origen a un hawaladar (hombre de honor), que regenta un negocio legal. Éste, con una simple llamada o un mail, hace que otro hawaladar en el país de destino pague esa misma cantidad a la persona convenida, a cambio de una comisión que nunca supera el 2%, mucho menor que la de una agencia legal. La deuda del primer intermediario con la del segundo se suele saldar con una transacción comercial legal. Todos los documentos se destruyen a las pocas horas pues todo se basa en la «confianza mutua» y la operación no deja el más mínimo rastro.

Cataluña, Logroño y Bilbao

Este sistema ha sido profusamente usado en el mundo musulmán y en la cultura china desde hace siglos para evitar el transporte físico de moneda en los viajes y desde hace décadas se usa entre los inmigrantes musulmanes de España para enviar dinero a sus familias. El problema -admiten recurrentes informes de los servicios de Información- es que, al menos, desde 2001 en España también se está usando, por su opacidad, para allegar fondos a organizaciones radicales. Un «trasiego de dinero sin control» que se ha intensificado con dirección a Siria e Irak desde que en junio de 2014 se autoproclamara el Estado Islámico.

Pero también de vuelta. Los servicios de Inteligencia ya han detectado remesas enviadas a sus familias por algunos de los 115 muyahidines procedentes de España y que militan en las filas Estado Islámico. Las cifras del dinero hawala de ida o de vuelta entre España -sobre todo desde Cataluña, Madrid, Valencia, Alicante, Logroño, Bilbao y Almería- y las huestes terroristas que dirige Abu Bakr al-Baghdadi son desconocidas. Sí que hay estimaciones sobre cuánto mueven en España las redes informales de los inmigrantes musulmanes. De acuerdo con varios informes, en España existen unos 250 o 300 negocios legales que funcionan como hawaladars clandestinos que usan unos 150.000 inmigrantes. Uno solo de estos cambistas puede mover en un buen día de paga más de 100.000 euros y el volumen anual de toda la red hawala nacional podría rondar los 300 millones de euros, totalmente opacos al fisco y a las fuerzas de seguridad. La gran mayoría de los hawaladars son paquistaníes y, en menor medida, marroquíes.