Intervienen 20.145 euros sin declarar a una ciudadana ucraniana en el Puerto de Bilbao

Los agentes fiscalizaron un vehículo con matrícula ucraniana, localizando en el interior la citada cantidad de dinero sin declarar. Los 20.000 euros estaban distribuidos en billetes de distinto valor.

En el automóvil viajaban dos personas de nacionalidad ucraniana, un hombre y una mujer, reconociendo esta última ser la propietaria del dinero. Los guardias civiles de la Compañía Fiscal y de Fronteras del Puerto de Bilbao solicitaron a la viajera el documento aduanero de declaración de movimientos de pago (S-1), careciendo del mismo, por lo que procedieron a intervenir el dinero y levantar un acta. Así se denomina a la denuncia ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Los agentes, según recoge la legislación, intervinieron 20.145 euros pero entregaron a la presunta infractora 1.000 euros en concepto de mínimo de supervivencia. La sanción a la que se enfrenta puede suponer hasta el 50% del valor del dinero intervenido.