La Guardia Civil imputa a 24 personas por estafar 63.000 euros a dos empresas de Bizkaia

El inicio de la operación 'Sarea steel' se remonta a finales de 2021, cuando el gerente de las sociedades puso en conocimiento de la Comandancia la existencia de un total de 30 cargos no autorizados en sus cuentas bancarias. El equipo policial identificó durante la investigación el modus operandi utilizado por estas personas, con residencia en Barcelona, Valencia, Guadalajara, Girona y la Región de Murcia.

En primer lugar, los estafadores obtenían mediante engaño ('pishing') los datos bancarios de la víctima. Esta técnica, de la que continuamente alertan a la población las autoridades policiales, consiste en ganarse la confianza de la víctima haciéndose pasar por otra persona, una empresa o un servicio, como por ejemplo llamar en nombre de la entidad bancaria para que les confirme algún dato personal.

Una vez que tenían la información financiera, y para eludir la verificación que las bancos realizan mediante SMS para completar algunas operaciones, contactaron con la operadora de telefonía de este vizcaíno haciéndose pasar por él ('vishing'). De esa manera, activaron desvíos de llamadas para recibir por voz los códigos de verificación necesarios para autorizar transferencias.

Los presuntos autores retiraron los 63.000 euros de diferentes formas. Utilizaron cajeros automáticos en las provincias de Barcelona y Alicante; compraron tarjetas de precarga bancaria (tarjetas monedero); y realizaron transferencias a otras cuentas. En una nota, la Guardia Civil ha informado de que los agentes «analizaron minuciosamente cada una de las transacciones» para trazar «el camino recorrido por el dinero sustraído», lo que les llevó a identificar a estas 24 personas.