Desarticulan una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del juego

La investigación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia, arrancó en 2019 cuando se detectaron varias transferencias bancarias sospechosas realizadas por hasta 12 individuos. Los agentes descubrieron que el grupo podría llegar a estar moviendo hasta 2,5 millones de euros por distintos países europeos utilizando para ello más de 2.000 tarjetas bancarias.

«El modus operandi consistía en contratar estas tarjetas bancarias virtuales usando, para ello, la identidad de hasta 1.500 personas residentes en Sudamérica. El entramado transfería dinero y desde esas cuentas se enviaban en pequeñas cantidades a distintas casas de apuestas de Gibraltar y Malta. Allí, recibían en las tarjetas cantidades superiores ganadas, en teoría, en estos comercios de juego online», detalla el comunicado oficial.

De esta forma conseguían «colocar» el dinero en otras cuentas de la organización. Los autores, por su parte, apenas tenían actividad en las casas de apuestas. Se encargaban de volcar sus premios en las tarjetas virtuales de los investigados, consiguiendo así enmascarar y eludir los controles que las entidades de juego tienen para detectar el blanqueo de capitales.

La organización criminal estaba conformada por dos grupos ubicados en Bizkaia y Alicante. El grupo vasco era asesorado por profesionales especializados en cuestiones financieras y fiscales y creaban sociedades mercantiles a las que desviaban las ganancias obtenidas fraudulentamente. Por un lado, «lanzaban un entramado de sociedades que dificultaba a los investigadores seguir el rastro del dinero» y, por otro, estas sociedades «conseguían reducir los impuestos a pagar a la Hacienda Pública de sus ingresos ilegales, dándoles un carácter de legalidad».

El grupo asentado en Alicante, por su parte, estaba dirigido por un desempleado y blanqueaba el dinero obtenido ilícitamente mediante compras de bienes inmuebles y vehículos de alta gama por valor de 400.000 euros.

Durante la operación se han practicado seis entradas y registros en cinco domicilios y en una sede de empresa en las provincias de Bizkaia y Alicante. En total, se han bloqueado 677 productos bancarios, se han intervenido 56.200€ en metálico, 23 teléfonos móviles, portátiles, ordenadores de sobremesa, tablets, videoconsolas, cinco relojes de alta y numerosa documentación bancaria, todo ello bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia en Instrucción nº 2 de Getxo.