Desarticulan un grupo criminal que estafó más de 19.000 euros a un vecino de Urduliz

Estafaron 19.156 euros a un vecino de Urduliz tras sonsacarle sus datos personales y bancarios en una llamada telefónica. Su denuncia puso en marcha una operación de la Guardia Civil que ha concluido con siete investigados en las provincias de Barcelona, Girona, Sevilla y Valencia por la comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia grupo criminal, según ha informado el Ministerio del Interior.

Todo comenzó el pasado mes de septiembre, cuando la banda logró acceder a las cuentas de la víctima. Lo consiguieron por el método del 'Caller ID Spoofing'. Este tipo de estafa consiste en la suplantación de identidad en las llamadas. «Te llaman desde un número de teléfono diciendo ser quien no son, pero su línea (número de teléfono) coincide con la original, todo ello con el fin de sonsacar datos personales y bancarios», detallan las mismas fuentes.

De esta forma, el perjudicado recibió una llamada desde un teléfono fijo en el que identificaban como personal del banco donde tiene una cuenta abierta y tras informarle de que había estado sufriendo varios intentos fraudulentos de transferencias, le requirieron su autorización para realizar una operativa de seguridad y evitar que sufriera más fraudes. Para ello le solicitaron que abriese la aplicación del banco en su terminal móvil y que realizase varias transferencias a unas supuestas cuentas «nube seguras», llegando a efectuar dos, una de 13.980 y 5.176 euros. Pasados unos días, tras comprobar que no le habían hecho el reingreso del dinero, llamó a su entidad bancaria, donde le dijeron que ellos no se había puesto con contacto con él y que podría haber sido víctima de una estafa.

A partir de los datos obtenidos, los agentes del equipo de investigación de la Guardia Civil de Bizkaia comenzaron la investigación y con ella la Operación Bullas. «Analizando el número de teléfono desde el que se realizó llamada y comprobando las cuentas bancarias a las que realizó las transferencias, lograron identificar a los titulares de las mismas, que resultaron ser dos varones residentes en las provincias de Barcelona y Girona», relata la comunicación de Interior.

Tras el estudio de los movimientos bancarios de las cuentas, los guardias civiles trazaron una serie de transferencias «bastantes significativas» desde estas a otras terceras, con la peculiaridad de que el mismo día que se realizaba una transferencia, este dinero se volvía a transferir a otra cuenta o era extraído en un cajero automático. A su vez, pudieron relacionar cinco productos bancarios de diferentes entidades, que presuntamente se utilizaban para desviar el dinero obtenido con las estafas y así dificultar su localización, pudiendo acreditar la existencia de un grupo criminal compuesto por siete personas residentes en las provincias de Barcelona, Girona, Sevilla y Valencia.

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