Un juez de Bilbao investiga una estafa de 3 millones en 'trading' y criptomonedas

Aunque el caso está diseminado por una decena de provincias españolas, la investigación se va a llevar desde Bilbao, tal y como acaba de decidir el Tribunal Supremo, porque fue aquí donde se dio, por primera vez, la voz de alarma. Un vecino de Galdakao puso una primera denuncia asegurando que una supuesta agencia de inversión había vaciado su cuenta de ahorros. Fue en octubre de 2020. Posteriormente ha ido aflorando una cascada de víctimas.

El 'trading' es la compra de valores, divisas, criptomonedas y mercados de futuro altamente volátiles. Son operaciones bursátiles y digitales especulativas y de alto riesgo. En este caso, muchos de los afectados sospechan incluso que su dinero nunca se llegó a invertir. Las pesquisas se van a centrar ahora en determinar si Ava Trade EU Ltd, Ava Trade Ltd e International Basic Soul urdieron una trama para apropiarse de forma indebida del dinero de estos pequeños ahorradores y si hubo tanto una estafa ordinaria como una estafa informática, tal y como se asegura en la querella.

Se da la circunstancia de que International Basic Soul fue declarada y señalada por la Comisión Nacional del Mercado de Varlores (CNMV), que la calificó de 'chiringuito financiero'. La advertencia fue hecha pública el 4 de mayo de 2021. Esto significa que es «una entidad no autorizada para operar» y con la que existe un riesgo evidente de perder el dinero entregado, han confirmado a EL CORREO fuentes de la CNMV.

Respecto a Ava Trade EU Ltd, el organismo de control finaciero señala que es «una empresa de servicios de inversión (ESI) del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación». Tendría su sede en Irlanda, aunque los querellantes aseguran que «está prohibida en países como Bélgica o Brasil», donde intentó operar posiblemente con otros nombres similares.

El 'modus operandi' con el que habrían sido estafados los afectados es el siguiente. Aseguran que fueron captados a partir de un anuncio en internet. Ava Trade y sus asociados habrían hecho una fuerte inversión en campañas y posicionamiento a través de redes sociales. También habrían construido toda una red de webs que elogian su labor y respaldarían una supuesta buena reputación en el mundo de las inversiones.

En estos anuncios habrían suplantado, incluso, a un conocido presentador de televisión. Tras conseguir sus datos personales, varios miembros de Ava Trade les habrían contactado de forma insistente para ofrecerles supuestas ganancias mediante inversiones, 'trading' o bitcoins. En un primer momento, les ofrecen la posibilidad de invertir sin aportar fondos.

Esto sería un gancho para acabar de convencerles. Incluso se les permite retirar pequeñas supuestas ganancias para acabar de captarles. Tras «una fuerte labor de persuasión», los afectados entran en el juego y comienzan a entregar pequeñas cantidades. Pero un supuesto asesor les va pidiendo cada vez más dinero. Hasta que ya no pueden aportar más. Sería en ese momento cuando la compañía decide «llevar a cero» estas inversiones y saquear, según los querellantes, las cuentas abiertas.

Ava Trade ha declinado hacer declaraciones a este diario. Los afectados desean que la Justicia investigue y confían que, al centralizarse el caso en un único juzgado, en Bilbao, las pesquisas echen a andar, porque en dos años «no se ha hecho prácticamente nada».