Dos detenidos y 18 investigados por estafar 28.000 euros a un vecino de Vitoria

La investigación comenzó hace más de un año, en abril del 2019, momento en el que la Guardia Civil de Álava conoció una posible estafa a través de Internet consistente en la retirada de dinero de una cuenta corriente de un vecino de Vitoria a través de una plataforma de pagos instantáneos entre particulares.

La víctima declaró que autores desconocidos habrían solicitado un préstamo de 23.500 euros a su nombre del cual no tenía conocimiento, ingresando además el dinero en una cuenta bancaria de su propiedad. A continuación se constataron una serie de movimientos que habían logrado transferir el dinero prestado, además de otro que obraba en la cuenta corriente de la víctima, ascendiendo la cantidad total retirada a 28.000 euros.

Días más tarde el denunciante informó a los investigadores que su compañía telefónica le había notificado de la petición en un establecimiento oficial de un duplicado de la tarjeta de teléfono móvil. Este dato propició una línea de investigación relacionando los dos hechos, lo que permitió la completa identificación de la persona que había solicitado el duplicado de tarjeta.

Los agentes de la Policía Judicial se centraron en la identificación de todas las transferencias que se llevaron a cabo desde la cuenta corriente de la víctima; para ello, estudiaron diversos movimientos bancarios, rastreando todos aquellos que en su origen pudieron determinarse como fraudulentos, según ha detallado el Instituto Armada.

La identificación de las personas que de un modo u otro habían formado parte de la estafa evidenció que estaban en diferentes puntos del país, lo que motivó un operativo coordinado de la Unidad Orgánica de Vitoria con las de Valencia, Madrid, Pontevedra, Barcelona y Guadalajara los pasados días 10, 11, 12 y 22 de agosto. Tras ello se procedió a la detención de dos personas y a la investigación de otras 18 personas.