Un alavés al que timaron 35.000 euros destapa una estafa mundial de criptomonedas

Fruto de las pesquisas policiales, una persona ha sido detenida en Palma de Mallorca en el marco de la operación 'Mandoa', que han llevado a cabo especialistas en ciberdelincuencia de la Guardia Civil del País Vasco, de Baleares y de la Unidad Técnica de Policía Judicial en Madrid y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital alavesa.

Cabe recordar que la investigación hunde sus raíces en Álava. Una persona manifestó en la Comandancia de Sansomendi que había sido víctima de una estafa al invertir en criptomonedas y denunció el caso. Autoridades policiales de diferentes países solicitaron a España que se investigara a cinco personas como autores de una estafa a escala mundial a través de inversiones en criptomonedas. Tras esa petición, la Guardia Civil siguió el rastro de las transferencias de dinero que tenían como destinataria a una empresa ubicada en Palma de Mallorca.

Los agentes, además, pudieron constatar que esta compañía volvía a realizar nuevas transferencias a países ubicados fuera de la Unión Europea, donde era destino final del dinero. De igual modo, la Guardia Civil pudo averiguar que los miembros de la organización captaban potenciales clientes a través de «estrategias de marketing agresivas» en conocidas páginas web, mediante llamadas telefónicas, anuncios publicitarios en periódicos, SMS, etcétera... «Y en los que les prometían altos rendimientos sin riesgo».

Una vez que la organización formalizaba el contrato con sus víctimas para realizar las inversiones en criptomonedas inexistentes -que normalmente oscilaban entre los 250 y 1.000 euros-, la trama les facilitaba un acceso a una página web donde se podían consultar los beneficios de su inversión con «falsos gráficos» creados al efecto, detalla el Ministerio del Interior. De este modo, daban una «apariencia legal» a las operaciones generando así la confianza de las víctimas.

A partir de ahí, los inversores recibían constantes llamadas telefónicas en las que los falsos 'broker' les informaban de los enormes beneficios obtenidos y les animaban a continuar con las inversiones inexistentes llegando en algunos casos, a convencer a sus víctimas a invertir «todos sus ahorros», subraya el Ministerio del Interior.

Cuando el inversor-víctima pretendía recuperar lo invertido o los beneficios obtenidos, los falsos 'brokers' le pedían más dinero para poder retirar los fondos empleando para ello diferentes excusas, como el pago de impuestos o el cierre de balances anuales, produciéndose así un segundo engaño. Fruto de la operación, se ha permitido destapar a la trama y localizar a más de tres mil personas repartidas por todo el mundo. Se estima que un centenar de ellas viven en España. Cabe destacar, apunta la Guardia Civil, que muchas de las víctimas desconocían saber que estaban siendo estafadas.

En febrero de 2021, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España «advirtieron sobre el riesgo de las inversiones en criptomonedas por su extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia, que las convierte en una apuesta de alto riesgo». Por ello, se aconseja a los ciudadanos que desconfíen de las promesas de obtener un gran beneficio o un rendimiento garantizado sin ningún tipo de riesgo y de las ofertas de inversiones que se reciban desde internet en tu correo electrónico o tu teléfono sin haberlas solicitado.

También se aconseja investigar un poco antes de invertir, buscar opiniones y reputación de las webs antes de realizar inversiones, desconfiar de páginas de reciente creación, revisar la dirección ya que a menudo contiene errores ortográficos y no hacer aportaciones en plataformas que tengan la sede social en paraísos fiscales.